فشل ABN Amro بشكل خطير في دوره كحارس. هذا هو رأي وزير المالية المنتهية ولايته هوكسترا بعد تسوية 480 مليون يورو بأن البنك قد اتفق مع النيابة العامة.
يشتبه في أن ABN Amro لم يفعل سوى القليل لمنع غسيل الأموال. وفقًا للسلطة القضائية ، لم يبلغ البنك عن معاملات غير عادية من الناحية الهيكلية أو لم يبلغ عنها في الوقت المحدد. العملاء ، من بين أمور أخرى ، لم يتم التحقيق فيها بشكل كافٍ.
يقول Hoekstra: «استنتاجات OM واضحة ومؤلمة للغاية». «يجب على البنوك أن تحرس وتحمي نزاهة نظامنا المالي كحراس للبوابة. وهذا يؤثر على الثقة التي يجب أن يتمتع بها المواطنون في النظام المالي».
غسيل أموال الديون
في الشهر الماضي ، تم توسيع التحقيق ليشمل الاشتباه في «غسل الأموال بالذنب. كان ينبغي أن يشتبه ABN في أن الأموال من بعض العملاء قد يكون لها أصل إجرامي ، وفقًا لـ OM.
صرح الوزير المنتهية ولايته أن غسيل الأموال يمثل مشكلة رئيسية في هولندا. «إنه يلتهم المجتمع. لقد كنا ساذجين بشأن ذلك لفترة طويلة ، والبنوك لم تفعل ما يكفي حيال ذلك.»
يقول Hoekstra إنه يجري محادثات مع المجلس التنفيذي ومجلس الإشراف والمنظم De Nederlandsche Bank و NL للاستثمارات المالية ، التي تدير الأسهم في ABN Amro نيابة عن الحكومة. أكثر من نصف البنك مملوك للدولة الهولندية.
