وافق ABN Amro على تسوية بقيمة 480 مليون يورو مع النيابة العامة. يُشتبه في أن بنك الدولة لم يفعل سوى القليل لمنع غسيل الأموال. بدأت النيابة العامة التحقيق مع ثلاثة مديرين سابقين لـ ABN ، من بينهم جيريت زالم ، كما أكد لـ NOS عندما سئل.
بدأت OM تحقيقًا في ABN Amro في عام 2019. وفقًا للسلطة القضائية ، لم يبلغ البنك عن معاملات غير عادية من الناحية الهيكلية أو لم يبلغ عنها في الوقت المحدد. العملاء ، من بين آخرين ، لم يتم التحقيق معهم بشكل كافٍ.
في الشهر الماضي ، تم توسيع التحقيق القضائي ليشمل الاشتباه في «غسل الأموال بالذنب». كان ينبغي أن يشتبه ABN في أن الأموال من بعض العملاء قد يكون لها أصل إجرامي ، كانت شكوى دائرة النيابة العامة. كان البنك سيتخذ القليل من الإجراءات ضد هذا.
يصنف جيريت زالم كمشتبه به
قالت OM اليوم أنه تم تصنيف ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة السابق كمشتبه بهم نتيجة للتسوية. ستحقق العدالة فيما إذا كانوا قد ارتكبوا جرائم جنائية وما إذا كانت هناك أدلة كافية.
أحد المشتبه بهم هو مدير ABN السابق جيريت زالم ، كما يؤكد لـ NOS. إنه لا يريد الخوض في مسائل موضوعية أخرى بعد. كان Zalm عضوًا في مجلس إدارة ABN Amro من عام 2008 إلى عام 2016. يغطي تحقيق OM الفترة من 2014 إلى 2020. أُعلن في يناير أن OM ستحقق في دورها .
أعلنت مجموعة Schiphol أن Joop Wijn قد أوضح لهم أنه مشتبه به أيضًا في التحقيق. كان عضوًا في مجلس إدارة ABN Amro من عام 2010 إلى عام 2017. وهو الآن عضو في مجلس الإشراف على مجموعة شيفول ، حيث سيتقاعد في 1 يونيو.
بعيداً عن البنك الدنماركي
البنك الدنماركي الذي يعمل الآن السلمون، بنك دانسكي، اليوم أعلن أنه زالم استقال من منصب عضو في مجلس الإدارة. وفقًا للبنك ، فإن المدير المشارك لشركة Zalm ، كريس فوجيلزانغ ، مشتبه به أيضًا في قضية غسيل الأموال. ولذلك فإن فوجيلزانغ تستقيل من وظيفتها. وقال البنك الدنماركي في بيان «في هذا السياق ، قرر عضو مجلس الإدارة جيريت زالم التنحي عن منصبه كعضو في مجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم».
يقول فوغيلزانغ إنه «مندهش للغاية» من قرار القضاء. ووفقًا له ، فقد أدى دائمًا مهامه الإدارية في ABN Amro بنزاهة وتفاني. ولكن لأنه لا يريد أن تقف التكهنات حول شخصه في طريق بنك Danske ، فقد استقال على أي حال.
لا يوجد اعتراف بالذنب
يقر بنك ABN Amro في رده بأن الأمور سارت بشكل خاطئ ، وهو ما يقدم البنك «اعتذارات خالصة». قال روبرت سواك الرئيس التنفيذي لشركة ABN في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: «لم نحقق أداءً جيدًا ولم نرتقي إلى مستوى ثقة وتوقعات عملائنا ومجتمعنا». «هذا يؤلمنا ونحن نتحمل المسؤولية الكاملة عنه».
يقول البنك إنه سمح بالفعل لآلاف العملاء بالرحيل منذ عام 2019 ، وفقًا لـ ABN لأن مخاطر ارتكاب مخالفات محتملة كانت عالية نسبيًا. ويضيف سواك أن على البنك واجبًا قانونيًا وأخلاقيًا «بذل قصارى جهدنا لحماية النظام المالي من إساءة استخدام المجرمين». ووفقا له ، فإن البنك لم ينجح بشكل كاف في ذلك في الماضي.
على الرغم من اعتراف ABN بحدوث الكثير من الأخطاء ، إلا أن البنك لا يعترف بالديون. وقال سواك «في النهاية هذه تسوية. في التسوية نقبل الحقائق وكذلك جدية الحقائق». «لكن لا يوجد اعتراف قاطع بالديون».
عمل
في عام 2018 ، توصلت ING أيضًا إلى تسوية بملايين اليورو مع خدمة النيابة العامة في قضية غسيل أموال. ثم اختارت العدالة عدم الملاحقة القضائية ، لكن المحكمة في لاهاي قررت العام الماضي أنه يجب محاكمة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING رالف هامرز شخصيًا.
