لفترة طويلة ، ظل من غير الواضح ما إذا كان يتعين على جيريت زالم الرد على قضايا غسيل الأموال في ABN Amro ، والتي تحقق فيها النيابة العامة. لكن في يوم الإعلان عن التسوية مع النيابة العامة ، أصبح من الواضح أن مدير البنك السابق والوزير السابق مشتبه به رسميًا في تحقيق جنائي.
وفقا ل OM ، الذي لم يذكر أي أسماء ، لا يزال هناك متهمان آخران. أعلن المخرج السابق كريس فوجيلزانغ نفسه مشتبه به. لذلك فهو يستقيل على الفور من منصبه كأعلى رئيس في بنك Danske. كما يترك السلمون. كان عضوًا في مجلس إدارة بنك Danske.
المشتبه به الثالث هو Joop Wijn ، العضو السابق في مجلس إدارة ABN Amro. يعمل Wijn حاليًا كمدير إشرافي في Schiphol. ويقول المطار في رده: «أبلغ يوب فاين مجلس مراقبة شيفول برسالة النيابة العامة. نتمنى له كل التوفيق خلال هذا التحقيق». كان من المقرر بالفعل مغادرة Wijn من Schiphol في يونيو.
لا يزال الكثير من الناس يعرفون جيريت زالم كوزير للمالية ، وهو المنصب الذي شغله بشكل شبه مستمر من 1994 إلى 2007. بعد مسيرته السياسية بدأ العمل. في البداية شغل منصب كبير الاقتصاديين في بنك DSB ثم مديرًا ماليًا. أفلس البنك في عام 2009.
حتى اليوم كان مديرًا إشرافيًا في بنك Danske ، الذي لا يزال يعاني من فضيحة غسيل أموال كبيرة ، حيث كان عليه المساعدة في ترتيب الأمور. أعلن البنك اليوم أن ظالم سيتنحى عن عضوية مجلس الإدارة هناك.
تم استدعاء Zalm لأول مرة كشاهد في تحقيق OM في مكافحة غسيل الأموال من قبل ABN Amro. حتى الآن هو مشتبه به. يقول محامي جيريت زالم: «نرى أنه أمر مؤسف للغاية ومضر بلا داع أن يكون هناك ثلاثة أشخاص مشتبه بهم ، دون أن نتمكن من الرد بشكل جوهري».
المشتبه به الثاني في القضية هو كريس فوجيلزانغ. شغل مناصب مختلفة في ABN Amro منذ عام 2000. في عام 2009 انضم إلى مجلس الإدارة. غادر البنك في ديسمبر 2016.
حتى اليوم ، كان Vogelzang هو رئيس Danske Bank. وردا على ذلك قال إنه «فوجئ جدا» بقرار العدالة. يقول إنه مقتنع بأنه قام بعمله دائمًا بنزاهة وتفاني. ومع ذلك ، فهو يستقيل بسبب التحقيق الكبير في غسيل الأموال الذي لا يزال جاريًا في بنك Danske ، بحيث لا يكون للتكهنات حول شكوكه أي تأثير عليها.
المشتبه به الثالث اسمه يوب فاين ، وزير الدولة السابق والوزير بالنيابة عن CDA. تم إحضاره إلى ABN Amro بواسطة Zalm في فبراير 2009. في عام 2017 ، غادر البنك وبدأ العمل في شركة الدفع Adyen.
بالإضافة إلى كونه مديرًا إشرافيًا في Schiphol ، يعمل Wijn حاليًا أيضًا كمدير إشرافي في شركة التأمين ASR. تقول تلك الشركة أن هذه التطورات «ليس لها تأثير على موقعها في ASR». لم يكن Wijn متاحًا للرد.
التحقيق ، ولكن أيضا المقاضاة؟
حقيقة أن الثلاثة يُنظر إليهم على أنهم مشتبه بهم لا يعني أنه سيتم محاكمتهم أيضًا من قبل النيابة العامة. إذا قدموا في نهاية المطاف إلى المحكمة ، يمكن الحكم على المديرين السابقين بالسجن لمدة تصل إلى عامين. ستواصل النيابة العامة التحقيق فيما إذا كانت هناك أدلة كافية على أن المديرين السابقين ارتكبوا جرائم جنائية. بمجرد الانتهاء من هذا التحقيق ، سيتم اتخاذ قرار بشأن الملاحقة القضائية المحتملة.
حقيقة أن هؤلاء هم المدراء الثلاثة السابقون الذين حددتهم دائرة الادعاء العام كمشتبه بهم يعني أيضًا أن خليفة Zalm في ABN Amro ، Kees van Dijkhuizen ، لم يتم تحديده كمشتبه به حتى الآن. كما قاد فان ديجكويزن البنك خلال الفترة التي يغطيها تحقيق غسيل الأموال.
