أوضحت المستندات القانونية التي حصلت عليها قناة CTV News Toronto تفاصيل الأشهر التي سبقت اللحظة التي قدم فيها 150 مستثمرًا التماسًا ضد Aiden Pleterski الذي سبب افلاسهم، وكشفوا عن تهم بالعنف المنزلي سبق أن تم رفعها ضده ، ثم تم إسقاطها ، وفي النهاية طرح السؤال – أين ذهبت كل الأموال؟. كما بدأت الإجراءات القانونية ضد بليترسكي مع مدعٍ واحد و هو ساشا عمار داريو سينغ ، سمسار عقارات مرخص في تورنتو. و منذ ذلك الحين ، ارتفعت قيمة تبويب الأموال المستحقة للمستثمرين إلى ما لا يقل عن 35 مليون دولار. كذلك، قال نورمان جروت ، المحامي الذي يمثل المتضررين و عددهم 150 انهم سلموا الأموال إلى بليترسك ، مضيفا : “قد تكون الأرقام في الواقع أعلى قليلاً”. ايضا، من أبريل 2021 إلى يناير 2022 ، كان قد استثمر سينغ 4.6 مليون دولار مع شركة بيلترسكي ، AP Private Equity Limited ، وفقًا لأمر قضائي من ماريفا ، منحه قاضي محكمة العدل العليا في أونتاريو Phillip Sutherland في يوليو ، حيث “تدبيرا استثنائيا” أدى في الواقع إلى تجميد أصول بليترسكي ودعوته إلى الإفلاس. و في عدة مناسبات ، تواصلت قناة CTV News Toronto مع محامي بليتيرسكي ولكن لم يتم تلقى أي رد. في نفس الصدد ، صرحت تانيا والكر ، التي تمثل سينغ و شركته لسي تي في تورونتو: “موكلي ، الذي استثمر في Aiden وتم طمأنته بأن الاستثمارات قد نمت إلى ما يقرب من 33 مليون دولار ، حصل على وعود بأن هذه الأموال متاحة له وقدم له ايضا وعودًا بأنه يمكنه سحب الأموال أو الحصول على مدفوعات وأن هذه الوعود المذكورة لم يتم الوفاء بها بالكامل ، كانت هناك مدفوعات صغيرة لعميلي ، صغيرة جدًا مقارنة بما استثمره”. و جاء رد والكر عقب وعد عقد مكتوب ، صاغه Pleterski ، لسينغ بتقسيم 70-30 في المائة على مكاسب رأس المال إلى جانب هدف نمو بنسبة 10 إلى 20 في المائة على استثماراته ، حيث في تلك المرحلة من الزمن ، اكتسب بلتيرسكي سمعة “بقدرته التجارية الفائقة” ، وفقًا للأمر الزجري. بالاضافة الى ذلك ، نصت وثائق المحكمة على أن بليتسكي تعهد بسداد الاستثمار الأولي بالكامل في حالة فقدان أي استثمارات. وأوضحت الشروط أيضًا أن المستثمرين كانوا قادرين على سحب أي مبلغ من مكاسبهم الرأسمالية وسيقدمها بليتسكي في غضون ثلاثة أيام عمل.
و في فبراير – بعد عام تقريبًا من تقديم سينغ إلى بليتيرسكي – بدأ في تقديم طلبات لسحب أقساط بقيمة مليون دولار و 300 ألف دولار و 3.5 مليون دولار على مدى شهر من أجل الوفاء بالالتزامات المالية. لكن وثائق المحكمة تقول إن بلتيرسكي أخبره أنه يواجه مشكلات في سحب الأموال. و بعد شهرين ، عرض أحد شركاء Pleterski لقطات شاشة سينغ وفيديو لبيان حساب في FXChoice ، شركة تجارية مقرها في بليز ، بأموال تزيد قيمتها عن 311 مليون دولار في اسم شركة AP Equity بالإضافة إلى أكثر من 1.4 مليون دولار في حساب Pleterski الشخصي بحسب الأمر. “اتصل موكلي بإحدى المؤسسات”، قال ووكر متابعا : “لقد كان قلقًا من أن ذلك لم يكن صحيحًا في الواقع ، وأنه يمكن أن يكون لقطة شاشة ملفقة”. و عندما تحدث سينغ إلى شركة FXChoice في مايو ، قالوا إن Pleterski وشركته ليس لديهم حسابات تحتوي على تلك الأموال ، حسبما تنص الوثائق القانونية. كما لم تستجب شركة FXChoice لطلبات CTV News Toronto للتعليق.
