هناك احتيال كبير في تجارة خيول القفز والترويض في هولندا. ونتيجة لذلك ، خسرت إدارة الضرائب والجمارك عشرات الملايين من الضرائب ، حسبما ذكرت صحيفة ألخمين داخبلاد .
يهيمن الهولنديون على التجارة الدولية في الخيول الناجحة ويكسبون الملايين من المليارديرات الأمريكيين والعائلات الملكية العربية. لكن الصحيفة تكتب أن الصناعة ، التي لديها قوانينها وأنظمتها الخاصة ، تبدو حساسة للجريمة. يتم إبرام ملايين الصفقات على أساس المصافحة ، ونادراً ما يتم استخدام العقود ، ولا يتم تسجيل من يملك حصاناً في أي مكان. هذا يجعل تجارة الخيول جذابة للمجرمين الذين يريدون غسل الأموال.
الملاذات الضريبية
أسفر تحقيق واسع النطاق أجرته سلطات الضرائب عن ما يصل إلى 100 مليون يورو في تقييمات وغرامات إضافية. نظرت الخدمة في حوالي 200 ملف. يتعلق الأمر بالتجار والمربين والفرسان والسماسرة وغيرهم من رواد أعمال الفروسية. يستخدمون أحيانًا حسابات وشركات مصرفية أجنبية في ملاذات ضريبية.
وتقول وحدة الاستخبارات المالية ، التي تحقق في المعاملات غير العادية ، إن العديد من المعاملات المشبوهة لها علاقة بصناعة الخيول. تذكر الخيمين داخبلاد مثال Javier S. ، وهو إسباني كان لديه مجمع خيول من 4 ملايين تم بناؤه في Valkenswaard. بعد سنوات قليلة ، أدين س. بغسل الملايين.
