كشفت جهود وكالة الاستخبارات المالية الكندية على مدى السنوات الثلاث الماضية عن نشاط يتعلق بالإرهاب الداخلي ، وتمويل الجماعات الإرهابية الدولية ، ومحاولات كنديين للمشاركة في التطرف في الخارج.
كما تنبثق هذه الموضوعات الرئيسية الثلاثة من مراجعة مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية التابع لكندا لعمليات الكشف عن المعلومات الاستخباراتية للشرطة والوكالات الأمنية من يناير 2019 إلى أكتوبر 2022 فيما يتعلق بتمويل النشاط الإرهابي.
و يعتمد المركز الفيدرالي ، المعروف باسم Fintrac ، على التحليل لمساعدة البنوك وغيرها التي تتعامل مع مبالغ كبيرة لتحديد المعاملات المشبوهة المرتبطة بالإرهاب بشكل أفضل.
على سبيل المثال ، يقول فينتراك في تنبيه تشغيلي نُشر حديثًا ، قد تتضمن تفاصيل المعاملة إشارات إلى كلمات أو عبارات أو أرقام مرتبطة بجماعات أو رموز متطرفة عنيفة.
ايضا يتعامل المركز مع النقد المرتبط بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الأخرى عن طريق “غربلة” البيانات الواردة من البنوك وشركات التأمين وتجار الأوراق المالية وشركات الخدمات المالية وسماسرة العقارات والكازينوهات وغيرها.
في المقابل ، يكشف فينتراك المعلومات الاستخباراتية لشركاء الشرطة والأمن.
و باستخدام المعلومات التي تم الحصول عليها من الشركات الكندية ، كشف المركز عن 355 كشفًا في 2021-22 إلى وكالات إنفاذ القانون والأمن القومي الكندية لدعم التحقيقات المتعلقة بتمويل الأنشطة الإرهابية.
و من بين عمليات الكشف عن السنوات الأخيرة التي كان فيها هدف الإرهاب في كندا – سواء حدث حدث في نهاية المطاف أم لا – كان معظمها مرتبطًا بالتطرف العنيف ذي الدوافع الأيديولوجية.
و قالت السلطات إن مثل هذا التطرف ناتج عن كراهية الأجانب والمظالم المتعلقة بالجنس أو معارضة السلطة أو لأسباب شخصية أخرى ، وأحيانًا بالاشتراك مع بعضها البعض.
و بناءً على تحليل فينتراك ، ينقسم المتطرفون الذين تحركهم الأيديولوجية في كندا إلى ثلاث فئات فرعية: الفاعلون المنفردون ، والشبكات العابرة للحدود ، والجماعات المنظمة.
كما وجد المركز أن الجهات الفاعلة المنفردة تميل إلى التمويل الذاتي ، أحيانًا من خلال كشوف المرتبات أو ودائع المساعدة الحكومية.
كذلك، استخدمت الشبكات العابرة للحدود بشكل أساسي شركات خدمات الأموال الكبيرة لتحويل الأموال ، جنبًا إلى جنب مع التحويلات المالية الإلكترونية ، بينما جمعت المجموعات المنظمة الأموال من خلال مجموعة متنوعة من الأساليب.
في نفس الصدد، قال باري ماكيلوب ، نائب مدير المركز ، إن التنبيه التشغيلي الجديد – وقائمة الإشارات التي يجب مراقبتها – يجب أن تكون مفيدة للوكالات التي تقدم تقاريرها إلى المركز “لأنه تاريخيًا وتقليديًا ، من الأسهل تحديد غسل الأموال أكثر من تمويل الإرهاب”. من الذكاء في فينتراك.
وقال ماكيلوب في مقابلة إنه لم يتم ربط أي من عمليات التتبع المحلية بأي شكل من الأشكال باحتجاجات “قافلة الحرية” في الشتاء الماضي ، لأنها لم تتضمن نشاطًا إرهابيًا أو تمويلًا.
و تتألف المعاملات المتعلقة بتمويل الجماعات الإرهابية الدولية بشكل أساسي من تحويل الأموال إلى البلدان المعنية بهذا النشاط ، بما في ذلك العراق ولبنان وباكستان وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة واليمن.
اضافة الى ذلك، وجدت Fintrac أن هذه التحويلات ، التي غالبًا ما تمولها الودائع النقدية ، أجريت من قبل أشخاص في كندا باستخدام شركات خدمات الأموال في كثير من الحالات.
و ضمن عمليات الكشف التي تم تحليلها ، كان التنظيم الإرهابي الدولي الأكثر تحديدًا هو داعش ، والمعروف أيضًا باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام ، يليه حزب الله ، بحسب التحذير.
الأموال التي يُشتبه في أنها تمول حزب الله كثيرًا ما يتم إرسالها أو استلامها من قبل الأشخاص أو المنظمات التي تشير إلى بيع السيارات أو المدرجة في صناعة السيارات.
كما واصلت فينتراك تلقي معلومات حول المعاملات المالية المشبوهة المتعلقة بالتهديد الذي يمثله سفر الكنديين للمشاركة في أنشطة متطرفة.
و لاحظت الوكالة أن هؤلاء المسافرين غالبًا ما أفرغوا حساباتهم المصرفية قبل المغادرة واستخدموا بطاقات الخصم أو الائتمان على طول ممرات السفر المعروفة إلى منطقة الصراع. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما كانت الحسابات خاملة أثناء تواجد المسافر في الخارج.
