تفكيك عصابة غسيل أموال مرتبطة بالعقارات في كندا

– تمكنت شرطة الخيالة الملكية الكندية من تفكيك عصابة لغسيل الأموال مرتبطة بالعقارات والمنظمات الإجرامية في كندا

ويأتي هذا بعد تحقيق أجرته فرق الاستجابة لإنفاذ القانون في ألبرتا ALERT، وشرطة الخيالة الملكية الكندية RCMP.

وتم القبض على سبعة مشتبه بهم ووجهت إليهم اتهامات، من بينهم أربعة من فانكوفر وثلاثة من كالجاري.

تقول السلطات إنه في عام واحد فقط ، حدد المحققون تحويل 24 مليون دولار نقدًا، بالإضافة إلى ذلك ، تم ربط ما مجموعه 16 مليون دولار بحسابات مصرفية وممتلكات عقارية وسيارات ، وكلها وضعت تحت قيود جنائية، حيث بدأت أنشطة غسيل الأموال للعصابة منذ 2012

وأكدت ALERT أن التحقيق الذي أطلقت عليه Project Collector بدأ في يوليو 2018 بعد أن تم اعتراض مليون دولار نقدًا كان من المفترض إرسالها إلى فانكوفر في كالجاري.

وقامت مجموعة غسيل الأموال بتشغيل فروع بنوك مزيفة تحتفظ باحتياطيات نقدية كبيرة وتسمح لجماعات الجريمة المنظمة باستخدام خدماتها لتحويل الأموال دون تنبيه المؤسسات والسلطات المصرفية.

في المجموع ، يتم متابعة 71 جريمة جنائية ضد منظمة غسيل الأموال.

وجرت اعتقالات المشتبه بهم السبعة في شهر سبتمبر من العام الجاري وهم:

ليان ها ، 42 عامًا من كالغاري.

دونالد هوانج 26 عاما من فانكوفر.

فان دوك هوانج ، 64 عامًا من فانكوفر.

فان ثي نجوين ، 62 عامًا من فانكوفر.

سينثيا نغوين ، 42 عامًا من كالغاري.

يوونغ نجوين ، 43 عامًا من كالغاري.

جريس تانج ، 25 عامًا من فانكوفر.