– تقول وكالة الاستخبارات الكندية أن العديد من الشركات تقوم بغسيل الأموال من عائدات تجارة الماريجوانا غير المشروعة.
وقالت في تحذيرها أن هناك العديد من تجار الأغذية بالجملة وخدمات إصلاح الإلكترونيات وشركات مختلفة تُستخدم لإخفاء عائدات الماريجوانا.
ويحذر مركز تحليل المعاملات والتقارير في كندا ، المعروف باسم Fintrac ، البنوك وغيرها التي تتعامل مع الأموال من البحث عن أدلة مختلفة على أن التعاملات مرتبطة بتجارة السوق السوداء.
وأقرت كندا الاستخدام الترفيهي للماريجوانا قبل أربع سنوات ووضعت إطارًا قانونيًا لإنتاج وبيع وحيازة المخدر، ومع ذلك ، قال 37 في المائة من المستجيبين لاستطلاع الحكومة الفيدرالية للماريجوانا لعام 2021 أنهم حصلوا على منتجاتهم من مصادر غير قانونية أو غير مرخصة.
ويقول مركز Fintrac إن سوق الماريجوانا غير المشروع يحرم الخزينة العامة من عائدات ضريبية كبيرة ، بينما تستخدم جماعات الجريمة المنظمة الأرباح التي تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات لتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة وضارة.
وقال إن الجماعات الإجرامية ستخفي تلك الأموال وتستخدمها في شراء الكوكايين أو الأسلحة ، والاتجار بالبنادق ، واستغلال الأطفال ، واقتناص العقارات.
نتيجة لذلك ، سواء كان الكنديون يعرفون ذلك أم لا ، فإنهم يساعدون في تمويل نشاط إجرامي آخر في مجتمعاتهم ، “مما يجعل أنفسهم وجيرانهم غير آمنين ، من حيث المكان الذي يريدون العيش فيه وكيف يريدون العيش” كما يقول المركز.
وعملت Fintrac مع سلطات إنفاذ القانون والبنوك الكندية الكبرى لتطوير حالة التأهب التشغيلي لتعزيز Project Legion حيث يهدف المشروع ، وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص ، إلى بناء الوعي بالضرر المرتبط بتجارة الماريجوانا المشبوهة والكشف بشكل أفضل عن غسل العائدات.
ويحاول المركز الكشف عن أدلة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال غربلة تقارير المعاملات المشبوهة التي قدمتها أكثر من 24000 شركة – من البنوك وخدمات تحويل الأموال إلى سماسرة العقارات والكازينوهات، وهي بدورها تنقل المعلومات المالية الناتجة إلى الشرطة والأجهزة الأمنية.
يستخدم Fintrac أيضًا تقنيات تحليلية للمساعدة في تحديد الاتجاهات والتكتيكات الناشئة.
وقامت الوكالة بتحليل عينة من حوالي 5000 تقرير معاملات مشبوهة ، وردت من مارس 2020 إلى مارس 2021 ، تتعلق بأنشطة الماريجوانا غير المشروعة.
في حين أن الغالبية العظمى من هؤلاء تضمنت البيع والتوزيع المشتبه به للمنتجات من المستوصفات عبر الإنترنت غير المرخصة ، وارتبط بعضها بالإنتاج المحتمل للأعشاب غير المشروعة.
وتم استخدام الشركات الأمامية بشكل متكرر لغسل العائدات ، بما في ذلك شركات التجارة الإلكترونية ، وتجار الجملة للأغذية والمشروبات ، والأعمال المتعلقة بالسيارات ، وخدمات إصلاح الإلكترونيات ، والشركات المرتبطة بالبناء ، والشركات العاملة في مجال التسويق والإعلان والاستشارات.
