ستجعل الحكومة والبنوك الأمر أكثر صعوبة على تجار السيارات لإيداع مبالغ نقدية كبيرة. لا يزال هناك الكثير من النقد المتضمن في تجارة السيارات المؤجرة (السابقة).
وكتبت دي تليخراف أن عصابات المخدرات الدولية على وجه الخصوص تشتري سيارات مستأجرة بالجملة ثم تعيد بيعها في الخارج لغسل أموال المخدرات . تستشهد الصحيفة بمثال نقابة مخدرات لبنانية قامت بتسوية ما يقرب من 10 ملايين يورو من السيارات نقدًا في هوغيفين قبل بضع سنوات.
حتى وقت قريب ، كان يُفترض عمومًا أن النقود والسيارات المستعملة تنتمي إلى بعضهما البعض. كتبت الصحيفة ، ظلما ، لأنه لم يتم قبول النقود في تجارة السيارات العادية لبعض الوقت.
من خلال التجارة في حاويات الإيجار القديمة ، يدخل تدفق هائل من النقد إلى البلاد. تظهر الأبحاث التي أجراها مركز الخبرة المالية (FEC) أنه تم إيداع أكثر من 1 مليار يورو من الأوراق النقدية في البنوك في السنوات الأربع الماضية.
وقالت إيفون ويليمسن لراديو إن أو إس 1 جورنال: “إنها تنطوي حقًا على مبالغ كبيرة” . وهي رئيسة الشؤون الأمنية في جمعية البنوك الهولندية. وتصف رقم المليار دولار بأنه “تقدير كما نراه”. وتقول أيضًا إنه ليس من الشائع على الإطلاق في القطاع إيداع النقود.
“كان هذا افتراضًا من جانبنا. افتراض” زبدة للأسماك “عندما تشتري السيارات” ، كما تقول. “ولكن في الوقت الحاضر مع كل الموارد الجيدة التي لدينا في نظام الدفع ، من الغريب جدًا أن تقوم بذلك نقدًا.”
تدمير الطريق
قالت تمارا بولارد ، أخصائية غسيل الأموال في مركز مكافحة غسيل الأموال (AMLC) ورئيسة تحقيق لجنة الانتخابات الفيدرالية ، للصحيفة إنها “مشغولة بتدمير هذا الطريق”. بهذا تعني إيداع النقود في البنوك.
على سبيل المثال ، يبدو أن بعض التجار لا يقومون بإيداع الأموال بأنفسهم ، ولكنهم يجمعون الأموال النقدية من قبل شركة نقل أمنية. يقومون بإيداعه في بنكهم الخاص ، والذي يقوم بعد ذلك بتحويله إلى بنك تاجر السيارات.
وقال بولارد للصحيفة “حتى وقت قريب ، مع ذلك ، لم يتم تصنيف الصفقة كإيداع نقدي في تلك الخطوة الأخيرة ، ولم يتم الإبلاغ عما إذا كان هناك ، على سبيل المثال ، 500 ورقة نقدية في الوسط ، وهو مؤشر مهم لغسيل الأموال”. “يتم الآن تبادل المعلومات حول الودائع بين البنوك ، وإذا لزم الأمر ، يتم الإبلاغ عنها على أنها معاملة غير عادية لشرطة غسيل الأموال”.
ويقول ويليمسن إنه سيتم تقديم مشروع قانون في مجلس النواب ينص على أنه سيتم وضع حد للمدفوعات النقدية بقيمة 3000 يورو.
