تهدد النيابة العامة (OM) ، بعد ING و ABN Amro ، بمقاضاة بنك ثالث بسبب عدم كفاية عمليات التحقق من غسيل الأموال. أكد بنك De Nederlandsche (DNB) هذا بعد تقرير De Telegraaf. لا يمكن لـ DNB معرفة البنك الذي يهمه بسبب السرية الإشرافية. تواصل النيابة العامة التحقيق الجنائي.
بعد فشل فحص غسيل الأموال من قبل ING ، وبعد ذلك رتبت النيابة العامة ما يقرب من 800 مليون مع البنك ، تبين أن بنكين آخرين قصوران في شيك غسيل الأموال. أبلغت DNB دائرة الادعاء العام وخدمة الاستخبارات المالية والتحقيق (FIOD) ، كما كتب الوزير Wopke Hoekstra في رسالة إلى البرلمان .
وكان أحد هؤلاء هو ABN Amro ، الذي سدد 480 مليون يورو مع النيابة العامة في أبريل من هذا العام. لا ترغب DNB في التعليق أكثر على مسار هذا التحقيق الجنائي الثالث ونوع البنك.
محاكمة المديرين السابقين
في قضية ABN Amro ، المدراء السابقون ، بما في ذلك جيريت زالم ، مشتبه بهم في التحقيق الجنائي. إذا ذهبوا إلى المحاكمة في نهاية المطاف ، فيمكن فرض أحكام بالسجن تصل إلى عامين.
ولا يزال التحقيق جاريا فيما إذا كان سيتم مقاضاتهم من قبل النيابة العامة. على سبيل المثال ، يجب على النيابة العامة الآن فحص ما إذا كانت هناك أدلة كافية على ما إذا كان المديرون السابقون قد ارتكبوا جرائم جنائية. تتم مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق رالف هامرز شخصيًا في قضية ING . و قال انه “تصرف دائما بضمير”.
