ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال بتهمة الاحتيال باستخدام العملات المشفرة. لقد ظهروا في تحقيق في موقع تداول العملات الرقمية Coinhouse.eu. كمالكين ، يشتبه الثلاثة باختلاس أموال العملاء والاحتيال.
تم القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا من ديفينتر في 20 مايو. يشتبه في أنه صنع عملات رقمية خاصة به. تم القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا من أبلدورن للاشتباه في تورطه في الاحتيال والاختلاس. المشتبه به الثالث رجل يبلغ من العمر 41 عامًا من زاندام تم القبض عليه أثناء تفتيش كوخ في ذلك المكان.
في السقيفة كانت أجهزة الكمبيوتر التي تم استخدامها لتداول العملات المشفرة. تم الاستيلاء عليها ، وكذلك المركبات المختلفة ، ومنزل والعملات المشفرة.
ضخ و تفريغ
جنى المشتبه بهم المال باستخدام طريقة الضخ والتفريغ. صنع المشتبه به البالغ من العمر 39 عامًا عملات رقمية بنفسه تحمل أسماء مثل ERSO و MALC و EUROP و TulipMania. أعلن عن هذا في منتدى للعملات المشفرة وعبر Twitter.
في اللحظة التي يهتم فيها الناس ويريدون الشراء (الضخ) ، يرتفع السعر. في مرحلة ما ، يبيع المزود كميات كبيرة بسعر مرتفع (الإغراق). نتيجة لذلك ، ينخفض السعر بسرعة.
الأشخاص الذين ينظمون مثل هذه المضخة والتفريغ لديهم معلومات داخلية وبالتالي يمكنهم تضليل الجاهل. لا يمكن لـ AFM ، الذي يشرف على الأسواق المالية ، فعل أي شيء حيال ذلك ، لأن العملات المشفرة لا تخضع لإشراف AFM . يدرس الاتحاد الأوروبي ما إذا كان ينبغي تغيير ذلك.
احتيال QR
الرجل من Deventer مشتبه به أيضًا بالاحتيال باستخدام رموز QR. تم الاتصال بالناس عبر الهاتف ، حيث تظاهر المتصل بأنه موظف في البنك. تم إخبارهم بقصة عن انتظار دفع دولي ، وبعد ذلك تم إغرائهم لمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا.
تمت إعادة توجيه رمز الاستجابة السريعة إلى صفحة الدفع ، والتي كانت في الواقع موقع ويب للتصيد الاحتيالي. الضحايا الذين لم يدركوا ذلك منحوا المجرمين الوصول إلى التفاصيل المصرفية الخاصة بهم.
