كان التحقيق في ممارسات غسيل الأموال في ABN Amro واسع النطاق. كما يشتبه العدل في قيام بنك «بغسيل الديون» ، كما تؤكد النيابة العامة بعد تقرير من صحيفة دي تليخراف .
كان OM يستهدف ABN Amro لسنوات. في عام 2019 ، تم الإعلان عن تحقيق لأن البنك لم يفعل سوى القليل لمنع غسيل الأموال. يتعلق هذا ، على سبيل المثال ، بعدم وجود ملفات العملاء بالترتيب والإبلاغ في الوقت المناسب عن عمليات النقل المشبوهة.
تمت إضافة «غسيل الأموال بالذنب» الآن ، يؤكد OM. هذا الشك يعني أن ABN Amro يجب أن يكون لديه شك في أن الأموال من بعض العملاء ربما كانت من أصل إجرامي. كان البنك سيتخذ القليل من الإجراءات في هذا الشأن.
انخفض سهم ABN Amro بنحو 4.5 في المائة في سوق الأسهم هذا الصباح بعد التقرير. وبالتالي ، فإن الشركة هي الأسرع بين جميع الشركات الهولندية الكبيرة المدرجة.
عمل
توصلت ING إلى تسوية بمئات الملايين في عام 2018 لجعل غسل الأموال أمرًا ممكنًا. ثم اختار OM عدم الملاحقة. ورفضت المحكمة هذا الحكم في نهاية العام الماضي. لا يزال يتعين على محكمة العدل مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة ING رالف هامرز شخصيًا .
في قضية غسيل الأموال الخاصة بـ ABN Amro ، يمكن أن تصل عقوبة أعضاء مجلس الإدارة إلى غرامة قدرها 87000 يورو أو عقوبة بالسجن لمدة عامين.
لا تريد OM أن تشرح بالتفصيل محتوى التحقيق.
