ستقوم النيابة العامة بالتحقيق في الدور الذي لعبه مجلس الإدارة السابق لـ ABN Amro ، بقيادة جيريت زالم ، في أخطاء محتملة في التحقق من الاحتيال في غسل الأموال. و FD يكتب أن يجري التحقيق ما إذا كان يمكن للسائقين أن يلام على أي شيء.
بدأت وزارة العدل تحقيقًا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2019. يشتبه في أن البنك لم يبلغ عن معاملات غير عادية ، أو لم يبلغ عنها في الوقت المحدد. ويقال أيضًا إنه لم يتم التحقيق مع العملاء بشكل كافٍ وأن البنك لم يودع العملاء في الوقت المناسب.
ويقال إن محور الانتهاكات كان في الفترة 2013-2018 ، وهي الفترة التي قاد فيها زالم البنك. وبحسب مصادر من إدارة الدفاع ، فإن هذا التحقيق في مرحلته الأخيرة وهناك مناقشات حول التسوية.
المديرين لا يذهبون أحرارا
في التسويات السابقة مع ING و Rabobank ، كان تعويض الأشخاص جزءًا من الاتفاقية ، لكن وفقًا للصحيفة ، فإن الأمر ليس كذلك الآن.
في العام الماضي ، أجبرت المحكمة النيابة العامة على بدء دعوى ضد الرئيس التنفيذي السابق رالف هامرز بعد التسوية في ING. وقالت المحكمة إن مديري أي بنك لا يفلتون من العقاب إذا كانوا قد قادوا بالفعل سلوكيات محظورة خطيرة.
ليس من الواضح ما إذا كان تحقيق إضافي مع فريق زالم سيؤدي في الواقع إلى المحاكمة. البنك لا يعلق.
